Referat af bestyrelsesmøder
Referat af møde fredag 6. januar kl.
1400 i HBC (mødelokalet).
Bilag:
- Indkaldelse til generalforsamling (udkast)
- Driftsregnskab 1/9 2011 – 5/1 2012.
- Behandling af begivenheder.
Dagsorden
Formalia:
- Fremmøderegistrering
Til
stede: Uffe Pedersen, Birthe Rasmussen, Gert Drachmann, Else Carstensen, Lars
Rauh, Helene Kindberg, Kjeld Thomsen samt undertegnede.
- Godkendelse af referat
Godkendt
- Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Orientering: Nyt siden sidste møde
- Orientering ved formanden
- Samarbejde med de nærmeste klubber (Aabenraa,
Sønderborg og Kolding): Der er planlagt møde i HBC 20. januar med
nedennævnte hovedemner. Nærmere tilgår efter mødet.
- i.
Elitesamarbejde - ii.
Rekruttering, f.
eks. Lynbridge (undervisning i korte uddannelsesforløb LØ/SØ), herefter overgang
til uddannelseshold. - iii.
Aabenraa,
samarbejde med ældresagen. (Drøftelse af betingelser/muligheder for anvendelse
af HBC lokaler/oprettelse af ældresagsafdeling. Ingen beslutning truffet.)
- Månedens succes: Skal gerne følges op til at
blive året succes. Følg med i JV om stemmedato og stem. - Etik: Der er mulighed for at få konsulent H.K.Sørensen
fra bridgeforbundet til at holde foredrag om emnet. Bestyrelsen overvejer,
om det er noget, der skal gås videre med.
- Orientering ved bestyrelsens medlemmer samt
forretningsfører - Næstformand
- i.
Intet nyt. - i.
Alle
opkrævninger er i hus. - ii.
Opfordring til
at huske næste indbetaling senest 31. januar er udsendt til alle formænd. - iii.
Den gratis
betaling i banken lukker muligvis næste sæson. - iv.
Driftsbudget
udleveret og gennemgået. ”God mavefornemmelse”. (Året forventes at følge det
lagte budget. Under ”udsmykning/nyanskaffelse” indgår også udgift til
etablering af hjemmesiden. Der forventes ikke et overskud på ca. 72.000 kr. Der
er flere, der har betalt for hele sæsonen og ikke kun for første halvdel.
Endvidere forestår der et større kaffeindkøb til køkkenet.) - v.
Drøftelse af
eventuelle restancer (uanset årsag til opståen). Hæfter de enkelte afdelinger
eller HBC? Tages op på næste bestyrelsesmøde. - i.
Det går lidt
dårligt med at skaffe nye sponsorer. Der forventes maximalt 20 sponsorer. - ii.
Sponsorgruppen
består stadig. Al kontakt til sponsorer via Else Carstensen, herunder også
emner m.v. - iii.
Der er
forhåndstilkendegivelser til præmier m.v. til vor turnering. - i.
Computerproblemer.
Nogle kommunikationsproblemer med bridgemate i den Vestlige ende af HBC. - ii.
Opsamlingskursus
på bridgemate planlægges gennemført. Dato p.t. ej endeligt fastlagt.
Forventeligt i februar. - iii.
Hjemmesiden
oppe. Sekretær skal uddannes. - iv.
4050 er p.t.
ikke lukket; men lukkes snarest. - v.
Registrering af
besøgende/brugere af hjemmesiden. Der registreres p.t. pr. bruger. Dette ændres
til registrering af besøg, idet dog den enkelte bruger kun kan registreres for
et besøg i døgnet. - vi.
Uddannelse i
bridgemate kan ikke stå alene, stadig behov for støtte fra Lars og Kjeld. - i.
Fremover kan
medlemmer selv rette data på DBF hjemmeside. Herfra tages data til
bridgecentralen. - i.
Intet nyt. - i.
Juleafslutninger:
Overskuddet væsentligt mindre i år. - ii.
Forsikringsskade
i elevator har givet meget arbejde. Herunder justering af regning. - iii.
Kjeld vil drøfte
ventilation med ejer. Såfremt det vil få konsekvenser for huslejen skal det
drøftes i bestyrelsen. - iv.
Elite Gaming:
Der skal ansøges om nye tilskud for hvert ½ år. Kjeld iværksætter når tiden
passer. - v.
Indgangsdøren
repareres.
- Kasserer
- Sponsorleder
- IT-leder
- Medlemsadministrator
- Sekretær
- Forretningsfører
- Orientering fra ad hoc udvalg
- Forhandlingsudvalget
- i.
Kontrakt
forhandlet på plads. Kontrakt tilgår. Udvalget nedlægges herefter.
Beslutningspunkter:
- Opgaver i forbindelse med den kommende generalforsamling.
- Personer på valg indskrives i indkaldelsen.
- Formanden kontakter emner til bestyrelsen
(bestyrelse/suppleanter/revisor/revisorsuppleanter) - Gert Drachmann genopstiller ikke.
- Drøftelse af fremtidige nye opgaver.
(Repræsentation
i distriktsbestyrelsen, varetagelse af særlige turneringer mv.)
- Emne til delegeret til distriktets
generalforsamling og herunder kompetence og HBC interesse i at være i
bestyrelsen. - Etablering af turneringsudvalg. Formand giver
”input” til pkt. 5 i generalforsamlingsindkaldelsen. (Efter mødet er det aftalt med formanden at etablering af
turneringsudvalg indgår under punkt 10 eventuelt)
- Vedtægtsændringer.
- Sekretær undersøger hvornår nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer m.v. afløser tidligere valgte. - Eltite Gaming ind i særskilt §. (Efter mødet er der aftalt med
formanden at formuleringen i § 15 fastholdes, som den var formuleret i den
generalforsamlingsindkaldelsen, der fulgte mødeindkalden. (Der henvises til Elite
Gaming skr. af 6. september 2010, modtaget fra Uffe på mail 31. maj
2011)) - Se bilag 1.
- Hjælpere til distriktsturneringen – Åben Par i
Haderslev Bridgecenter den 21. og 22. april 2012. (Forplejning og
turneringshjælp) - Kjeld er turneringsleder. HBC står endvidere
for 2 x frokost. Turneringen går fra 09-17 begge dage. Der forventes ca.
80 deltagere. Kjeld skal bruge 3 hjælpere. Foreløbig har Birthe sagt ja.
- Østkystsamarbejde.
Se
under formandens orientering.
- Opsamling
på juleafslutninger i HBC. - Tag med i jeres overvejelser, hvem der er vore
sponsorer, når der bestilles.
- Behandling af begivenheder.
Bilag
2 drøftet, primært med henblik på at placere hvad der ligger/hører hjemme i
afdelingerne og hvad der skal markeres på HBC niveau.
Eventuelt
Bestyrelsens beretning
udarbejdes af formanden, der imødeser eventuelle indlæg. Medtages til næste
bestyrelsesmøde.
Næste møde må max strække
sig over 2 timer. Efter pkt. 1-3 i dagsordenen gås til beslutningspunkter og
derefter følger orienteringspunkterne.
Næste møde
Fredag 09. marts kl. 1400 i
HBC.
